מע"מ
הלבנת הון
ניירות ערך
הסדרי כופר ומס
מכס
מס הכנסה
ליווי משפטי לנותני שירות מטבע
חילוט  רכוש
הימורים באינטרנט
קניין רוחני
הונאה ומרמה

מן העיתונות

מיהם 40 הצעירים שיובילו את עולם העסקים בשנים הקרובות
הכי טובים 2011: עורכי הדין הכי מבטיחים
המשטרה: "שני חשודים מרכזיים בחקירה נגד בני שטיינמץ נמלטו לחו"ל"
רונן רוזנבלום, עו"ד - כתבה במגזין The Marker יוני 2017
"ילד הפלא של שוק ההון הולך לכלא" - 28 חודשי מאסר וקנס בסך 2 מיליון ש"ח נגזרו על רועי חיון 31.1.17
"ביהמ"ש על שותפיו של אלון חסן: פגעו בשמם הטוב של עובדי נמל אשדוד" -18 חודשי מאסר וקנס בסך 500,000 ש"ח הוטלו על יניב בלטר 10.1.17
תיק אלון חסן: שנה וחצי מאסר ליניב בלטר: - ביקורת של השופטת גילת שלו על קולת הסדר הטיעון של יניב בלטר 10.1.17
בכירים בקבוצת אדמה נעצרו בחשד שגנבו מעל 20 מיליון שקל לכיסם
מי יגן על המיליונרים המחולטים? 1.5.16
השחיתות בנמל: שניים משותפיו של אלון חסן הודו והורשעו - ישלמו מיליונים למדינה 21.4.16
"הכסף חולט? שהחשוד יפנה לסנגוריה ציבורית" 6.4.16
רשמית: כתב אישום נגד אלון חסן; נחשפה רשימת נכסיו 27.3.16
רשימת הנכסים של אלון חסן נחשפת: הבתים, הקרקעות ומכוניות היוקרה 27.3.16
רועי חיון הודה והורשע בהלבנת הון ועבירות מס  וירצה 28 חודשי מאסר 4.2.16
ענבל אור היא יזמית הנדל"ן שנעצרה:"לא התייצבה לחקירות" 25.2.16
זיו הפך לג'ון, גרי לפיליפ: כך בוצעה הונאת הענק 22.7.15
קרטל משלחות הנוער לפולין: פיני גינזבורג נעצר בחשד לתיאום מחירים 20.1.16
ה־FBI: ישראלי החשוד בהונאת ענק מחזיק בכ־100 מיליון דולר בשוויץ
שני ישראלים מואשמים בפריצת המחשבים הגדולה בתולדות המגזר הבנקאי בארה"ב - 10.11.15
מיאכטות ועד מכוניות יוקרה: גם רכוש חלוט זקוק לתחזוקה שוטפת
"שני ישראלים מואשמים גם בפריצה למחשבי ג'יי.פי מורגן "- עבירות סייבר והונאה במאות מיליוני דולרים 10.11.15
חמש וחצי שנות מאסר לצבי בר: "לא ניתן להחליף את גלימת הדין בגלימת הרחמים"
"חלון הזדמנויות של המודיעין העסקי" - כלכליסט 6.10.15
15 נאשמים בהברחת אלכוהול בעשרות מיליוני שקלים 25.3.15
הפרקליטות מתקדמת בטיפול בפרשת השחיתות בנמל אשדוד 24.11.14
חשש ברשות לאיסור הלבנת הון: בורסת ת"א הופכת  מוקד להלבנת כספים 8.12.14
שעוני יוקרה ויהלומים: רשויות החוק מנסות לחלט רכוש מעבריינים - 12.1.13
הפרקליטות סוגרת את התיק נגד אייל גולן בשל חוסר ראיות- 5.2.14
אייל גולן שוחרר למעצר בית 20.11.13
גלובס G - שר האוצר של הצ'יינג'ים 10.4.14
נחשפה רשת הלבנת הון בינ"ל  30.9.14
חוקרי המשטרה פורשים והופכים מיד לפרקליטים של עברייני צמרת
ראש עיריית ר"ג צבי בר מואשם בלקיחת שוחד בסך 2 מיליון שקל
"הנפגעים האמיתיים מהצ'יינג'ים הם האנשים הפשוטים; הם מקבלים 5,000 שקל במזומן וישלמו ריבית של 200 שקל לשבוע עד סוף חייהם"
הסתיים משפטו של הכדורגלן בן לוז בענישה מקלה
ראש העיר ר"ג בר מואשם: קיבל שוחד ב-2 מיליון - 31.1.13
למי שייך שעון הזהב שנמצא אצל שירזי? 27.2.12
הסדר טיעון בפרשת הפעלת רשת הימורים באינטרנט - 26.12.11
עו"ד רוזנבלום בראיון לערוץ 2 על פרשת מרגול- 23.08.11
פרשת מרגול: שוחרר האמרגן שנחשד בתיווך בין הזמרת לעבריינים- 19.08.11
מרגול תישאר הלילה במעצר 16.08.11
קסם אישי - ואויבים: נחשף החוקר מפרשת קצב- 31.07.11
הותרה לפרסום עדות נשיא המדינה לשעבר משה קצב: "לא היה ולא נברא"- 17.07.11
הותר לפרסום: קצב, אחיו ובנו נחקרו בחשד להטרדת א' ממשרד התיירות- 11.07.11
הותר לפרסום: קצב ואחיו נחקרו בחשד להטרדת המתלוננת נגדו-11.07.11
משה וליאור קצב נחקרו בחשד למעורבות בהטרדת עד- 11.07.11
פרשת "הכדור המרכזי" | חשד: המאמן יובל נעים והעבריין בן כהן סחטו את בעלי קבוצת הפועל פ"ת- 23.06.11
נעים וכהן נשלחו למעצר בית עד ליום שני- 24.06.11
הימורים באינטרנט - כתבת תחקיר 18.06.11
הסדר טיעון נוסף בפרשת אורליין: סבג ירצה עבודות שירות-13.06.11
עו"ד רוזנבלום בראיון לכלכליסט בעניין חוקיות ההימורים על מירוצי סוסים- 25.05.11
החשדות המרכזיים נגד צבי בר נחשפים: מהלוואות בלונדון ועד מניות בחברת נפט- 28.04.11
אושר הסדר הטיעון: 5 שנות מאסר לשגיב נציה, לשעבר בעל השליטה באורליין-06.04.11
החקירה בפרשת רשות המיסים 2 מסתעפת - 21.02.11
הלם במשטרה: בכיר המס נחשף לחקר פשיעה - 15.02.11
מעצרים בפרשת רשות המיסים 2 - 15.02.11
אחידות בענישה? לא בהלבנת הון- 25.01.11
בעל השליטה לשעבר באורליין שינה דעתו וחתם על הסדר הטיעון - ירצה 5 שנות מאסר - 20.01.11
העלמות מס בשוק האפור: כדורגלני עבר נחקרים-18.01.11
עשרות נחקרים במסגרת אכיפת חוקי מסים והלבנת הון
פרסום ראשון: גאידמק ושניים מסנגוריו החליטו על הפסקת ההתקשרות ביניהם - 28.10.10
בית המשפט ידון היום בכתב האישום נגד גאידמק - 13.10.10
פרקליטו של גאידמק מבטיח: הוא יתייצב למשפטו בארץ ב-4 אוקטובר - 14.09.10
החקירות בהתאחדות וברשות המסים: "לכל תנועה בחשבון הבנק יש הסבר" - 02.09.10
ירון קוריס, הבעלים לשעבר של הפועל רמת גן, שוחרר לביתו תחת מגבלות - 28.08.10
בעלת "כוחות על טבעיים" חשודה בהעלמת הכנסות של כמיליון שקל 17.08.10
ה"חיילים" של מולנר שזוכו - נשלחו לשנת מאסר - 01.08.10
המתווך בעסקה לרכישת רישיונות החיפוש שרה ומירה: - איש הקש במעילה בבנק לאומי - 12.07.10
נאום הפתיחה של הפרקליטות בפרשת אורליין: "כמו ב'עוץ לי גוץ לי', מצאה אורליין דרך להפוך נייר לכסף" - 17.05.10
גזר דין עם ערך מוסף: פליקס חלפון נדרש לחתום על התחייבות שלא לעבור עבירות מע"מ - 02.05.10
כדורגלן העבר פליקס חלפון הורשע שלווה כסף במרמה - 23.03.10
פרשת מכונות המשקאות: פליקס חלפון חתם על עסקת טיעון - 23.03.10
העליון חייב את גאידמק להפקיד הערבות - 08.03.10
העליון יחליט אם גאידמק יפקיד עוד 3 מיליון דולר - 28.02.10
עורך דינו של גאידמק: "הוא יחזור לארץ - כי התיק יסתיים בזיכוי" - 10.02.10
פרסום ראשון: פליקס חלפון שוב מואשם בעבירות מרמה והונאה - 11.01.10
ביהמ"ש: גאידמק חייב להגיע לישראל ב-18 לפברואר - 04.01.10
בכיר רכבת ישראל שנעצר בחשד ששדד עובד אחר - שוחרר לביתו - 08.11.09
הוארך מעצרם של בכירי הרכבת החשודים בשוד - 07.11.09
נחשד ביידוי רימון - הורשע בהחזקת נשק - 19.10.09
אושרה עסקת הטיעון בפרשת האיומים על יבואני סובארו: בן כהן נשלח לשנתיים מאסר - 19.10.09
אמיר טוכמאייר וחברו נעצרו בסוף השבוע בצפון ת"א בחשד לתקיפת שוטר תנועה שניסה לעוצרם. אתמול שוחררו השניים בערבות - 25.05.09
ויקטור לביא בעל הרכב שדרס את מיטל אהרונסון למוות הודה באשמה -11.03.09
מקורב למולנר חשוד שפגע בסוכנות סובארו - 01.03.09
ה"פגע-וברח": בעל הרכב ישוחרר למעצר בית - 22.10.08
הוארך מעצרו של ויק לביא בעל הרכב שפגע מיטל אהרונוסון - 17.10.08
גיא שם טוב ורמי יוסף, שני עבריינים המוכרים למשטרה, נאשמים בניסיון לרצוח, יחד עם אדם נוסף, עבריין שגייס חיילים לארגון פשע מתחרה - 28.07.08
המעילה בלאומי-22.06.08
גרגורי לרנר הונה משקיעים - 03.12.07
ביהמ"ש: יש לכאורה תשתית לכתב אישום נגד גאידמק , שופט בית המשפט המחוזי בת"א אורי שחם הורה לחלט 4.9 מיליון דולר מכספיו של איש העסקים החשוד בהלבנת הון - 04.03.07
שוחרר הזמר שמעון בוסקילה החשוד שתקף את בת זוגו - 17.01.06
כתבי אישום בפרשת הוצאת פלטי שיחות פלאפון - 19.07.05
מוקדן בפלאפון העביר פלטי שיחות של שוטרים "בוגדים" - 10.07.05
גדי סבן נדון על תקיפת שוטר 14.12.04
כתב האישום נגד ראש עיריית רמת גן צבי בר: לקח שוחד בסך 1.7 מיליון שקל - 31.1.13
חילוט רכוש - "שעוני יוקרה ויהלומים: רשויות החוק מנסות לחלט רכוש מעבריינים"- 13.1.13
חצי שנת מאסר ע"ת ו-50,000 ש"ח קנס לבן לוז
פרשת הבנק המחתרתי: תשתית ראייתית להעמדה לדין של החשודים
הונאת המס: מכר דלק בזול כדי להגדיל המחזור 18.06.2012
חשד: שני עובדי עיריית תל-אביב סייעו לעבריינים 30.1.12
פרשת אורליין: סבג ירצה 6 חודשי עבודות שירות-25.9.11
החשוד בתיווך בין מרגול לעבריינים - למעצר בית 19.08.11
חשד: צנעני פנתה לעבריינים מארגון פשע נוסף- 17.08.11
עו"ד רונן רוזנבלום נרתם למאבק החברתי: יעניק ייצוג משפטי ללא תשלום למפגינים שייעצרו-01.08.11
החשוד השני בהטרדת עדים במשפט קצב: קצין לשעבר- 31.07.11
בן לוז ואלון חלפון נעצרו בחשד להלבנות הון- 28.07.11
בן לוז ואלון חלפון נעצרו בחשד להלבנת הון- 28.07.11
החוקר הפרטי החשוד בפרשת קצב - דן ויג- 17.07.11
חשד: חוקרים פרטיים מטעמו של נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, הטרידו עדים-11.07.11
החשד: קצב שכר חוקרים שהטרידו מתלוננת- 11.07.11
יובל נעים ובן כהן יישארו במעצר עד יום ו' בערב- 23.06.11
הסדר טיעון נוסף בפרשת אורליין: משה סבג ירצה 6 חודשי עבודות שירות- 13.06.11
משפחת עופר: "לא ידוע לנו על פתיחת חקירה פלילית בפרשה האיראנית"-02.06.11
פרסום ראשון: גאידמק זוכה ממרבית העבירות בפרשת אנגולה גייט- 29.04.11
גזר דין חמור בפרשת אורליין: 5 שנות מאסר לשגיב נציה- 06.04.11
עוד עסקת טיעון מגוכחת: 3 חודשי מאסר למארגן הימורים באינטרט והלבנת הון- 06.03.11
שוחרר המתווך בפרשת רשות המיסים 2 - 21.02.11
חשד לשוחד ברשות המיסים - 15.02.11
החשד לשוחד ברשות המסים - 15.02.11
פרשת אורליין: חיים נציה הורשע בתרמית; צפוי ל-5 שנות מאסר- 20.01.11
עכשיו זה סופי: הסדרי טיעון בפרשת אורליין - 5 שנות מאסר לנאשם המרכזי-20.01.11
שוחררו כדורגלני העבר החשודים בהעלמת מס; ייחקרו שוב מחר- 18.01.11
עו"ד רוזנבלום בראיון לכלכליסט על וועדות העיצומים לפי חוק איסור הלבנת הון 07.12.10
פרשת אורליין - 20.10.10
גאידמק: "אני חף מפשע; אם מישהו יודע במה מאשימים אותי, שיגיד" - 13.10.10
הימורי עתק על קלפים: מיליונרית נחקרה - 13.09.10
החקירות בהתאחדות וברשות המסים: "לכל תנועה בחשבון הבנק יש הסבר" - 02.09.10
ירון קוריס-העונש של הפועל ר"ג על החוזים הכפולים: מינוס 7 נקודות - 18.08.10
יובל נעים מאמן הפועל רמת גן הובא למעצר ושוחרר בערבות - 08.08.10
קוריס שוחרר לאחר חקירה במס הכנסה - 28.07.10
ביהמ"ש: גאידמק אינו צריך להתייצב לדיון מסיבות רפואיות - 25.05.10
אבי פרל, העומד בראש חברת ש.א.מ. מרכז הגז, שמצד אחד נחשד על ידי המדינה בעבירות חמורות, ומהצד האחר מסייע לה כעד רב ערך בחקירה כלכלית נגד משרד התשתיות - 07.05.10
עונש מקל לכדורגלן פליקס חלפון, נידון ל-200 שעות עבודות שירות - 23.03.10
העליון חייב את גאידמק להפקיד ערבות נוספת בסך 3 מיליון דולר: "עושרו לא התאייד" - 08.03.10
פרקליטיו של גאידמק: "אין לו כסף" - 18.02.10
מהנדס מאל־אופ יואשם בהונאה של 20 מיליון שקל - 03.02.10
חשיפת "כלכליסט": תמלילי החקירות של גאידמק - 07.01.10
אחד החשודים בשוד עובד הרכבת שוחרר למעצר בית - 08.11.09
שני בכירים ברכבת ישראל חשודים בשוד מזוין - 07.11.09
עבריין המקורב לעמיר מולנר הורשע במסגרת עסקת טיעון בעבירות של החזקת נשק, אחרי שהזמין זריקת רימונים לעבר סוכנות המכוניות בת"א - 19.10.09
הותר לפרסום: נעצר מהנדס בכיר באל-אופ בחשד להונאה- 30.07.09
ה"פגע וברח" בת"א: בעל הרכב הודה והורשע - 11.03.09
הוארך מעצר תושב ר"ג החשוד שיידה רימונים לעבר סוכנות רכב בת"א - 02.03.09
הוארך ב-8 ימים מעצר חשוד ב"פגע וברח" בת"א - 23.10.08
הפרקליטות חושפת: כך פעלה רשת הלבנת ההון של גבריאלי - 17.10.08
מעילת הענק בלאומי: מיקי פרידמן שוחרר למעצר בית - 22.06.08
חשד: השוק האפור הוציא 30 מיליון שקל מבנק לאומי באמצעות מיקי פרידמן - 18.06.08
הדירה ברמת-השרון הפכה חממה לעציצי מריחואנה - 06.03.07
שוני גבריאלי, בנו ואחיו נעצרו על הימורים והלבנת הון - 06.02.06
שמעון בוסקילה שוחרר ממעצר וקיים חשד כי המתלוננת נגדו שיקרה בעדותה - 17.01.06
חשד: שופטת הזמינה מידע מפלאפון על בן-זוגה - 13.07.05
נבדק חשד שהתבצע מעקב אחר שוטרים ואנשי שב"ס - 10.07.05
השותף העסקי חשוד ברצח -10.08.04.
עבור לתוכן העמוד